极寒边境上的“东极卫士”

(原标题:深圳一确诊患者在聊城活动轨迹公布,曾到酒店、超市、火锅店、肯德基等地)

2月12日,聊城开发区、东昌府区相继发布关于紧急寻找深圳宝安区确诊病例李某某相关密切接触者的公告。2月10日,深圳宝安区反馈确诊病例李某某有在聊城活动的情况,李某某在东昌府区、开发区的活动轨迹公布如下:

据爱贝公司商务部老员工蒋某某交待,爱贝公司先通过注册多家“壳公司”方式向微信、支付宝等第三方支付机构套取支付通道,再将这些支付方式整合成一个二维码发送给商家使用。

1月28日,搭乘飞机(深航 ZH9903)到济南,乘车(鲁PY139K)于21:00点左右到达聊城东昌府区,入住汽车站附近全季酒店502房间。

(原题为《斩断网络黑产资金结算通道——多起非法网络支付案件调查》)

“这个领域实际上还存在‘黑吃黑’现象”,刘汉存说:“我们共冻结了519家商户的资金,但现在来递交材料申请解冻的只有115家,爱贝公司知道,一些商家从事的是非法业务,他们的资金就算被截留,也不敢报警。”

胡海洋等人表示,保护好自己的“钱袋子”,首先不要随意出租出借自己的个人银行账户、支付账户,更不要将个人身份信息出卖他人使用。其次,在日常线下购物过程中,要注意保护付款码信息,并对个人银行账户或支付账户适当设置交易限额。如出现疑似诈骗、盗取账户资金等情况时,应及时与银行或第三方支付机构联系,紧急止付资金并报警。

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据介绍,消费者付给商户的钱并没有直接进入到商家的账户,而是先进入爱贝公司的账户。爱贝公司根据与商家约定的交付款时间将资金结算给商家,并收取一定的服务费。服务费金额根据客户情况及约定结算时间长短确定,一般来说为代收总金额的1%左右。

为违法犯罪提供非法资金通道

1月29日,日间未离开全季酒店。20:00至21:00自驾车去银座附近渝味晓宇火锅店就餐,后到罗马圣浴下面小超市购买零食,之后返回全季酒店住宿。

警方介绍,非法网络支付活动在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,虚构交易背景,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。

1月31日,上午未离开全季酒店,下午4点乘车(鲁P362RZ)离开聊城,赶乘17:00飞机(海航HU7716)去往深圳。

公安部有关负责人表示,公安机关将持续严厉打击网络支付类违法犯罪活动,切实维护金融市场秩序,维护公众资金安全,净化支付市场环境。

1月30日,上午未离开全季酒店。1月30日下午13:50-14:30,来开发区振华购物中心,先去四楼看有无餐饮营业,后又去地下沪上阿姨买两杯奶茶。15:00左右在百货大楼肯德基店就餐,之后返回全季酒店住宿。

在公安部经侦局部署和指挥下,辽宁大连警方近日破获一起特大非法经营案。深圳爱贝信息技术有限公司以“聚合支付”名义,从事非法资金支付结算业务,截留商家资金,涉案金额92亿余元人民币。

聊城市人民医院发热门诊电话:0635-8276110;聊城市传染病医院发热门诊电话:0635-8321125;东昌府区人民医院发热门诊电话:0635-8228052。

“聚合支付本身并不违法,但如果聚合支付平台从事了结算业务,对商家的资金进行了截留,形成所谓‘资金池’,就是非法行为,风险很大。”公安部经侦局有关负责同志介绍,非法支付结算业务一个鲜明的特征是平台在未取得中国人民银行颁发的支付业务许可证的情况下,将消费者付给商家的钱截留,从中直接抽走手续费后,再转到商家账户。

记者注意到,一些非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构,近期也在加大对网络支付的监控。

值得注意的是,这些非法网络支付平台还成为其他违法犯罪发展蔓延的温床。例如,他们为从事赌博、涉黄等网络犯罪的网站提供资金结算服务。

大连市公安局沙河口分局常务副局长刘汉存说,支付行业里,有一些不做资金结算业务,专门为“一码多付”提供技术支持的被称为“聚合支付”,而那些没有牌照,却打着“聚合支付”旗号从事资金支付结算业务的则俗称为“二清”,“二清”是非法的。

1.请相关人员看到公告后暂不要外出,居家隔离观察14天,主动联系所在村(社区),做好信息登记,监测体温至最后一次与患者发生接触后的14天。

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3.就诊过程中,请全程佩戴口罩,不要乘坐公共交通工具前往,并请主动告诉医生你可能与确诊的新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触。

网联清算有限公司风险合规部高级经理胡海洋说,下一步,网联平台将积极持续开展以数据为基础的建模分析,聚焦非法网络支付平台,同时将拓宽监控范围,对电信诈骗、洗钱等违法违规行为开展风险监测,助力监管机构监测风险点和违法违规行为。

维护金融安全需要各方面共同努力

东昌府区新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组提醒,为了您和他人的健康,请以上时段可能与该患者接触的人员,紧急采取以下防护措施:

中国银联风险控制部高级主管王宇表示,银联将结合相关非法网络支付平台典型案件开展深入分析,依托大数据和智能风控相关技术,建立健全非法支付监测模型。

“抓蛋”“打字练习”“趣跑”……近年来,非法网络支付平台的新型犯罪手法层出不穷。在今年4月山东烟台警方破获的一起特大非法经营案中,犯罪嫌疑人开发运营一款名为“抓蛋”的手机应用,通过招募代理,发展大量网络支付用户“兼职”收佣,为赌博网站等犯罪团伙提供“代收代付”类的非法支付结算业务,涉案金额巨大。

“取得监管部门颁发的许可牌照,需缴纳一定金额的备付金用于保障商家的资金安全,但像爱贝这类平台没有任何资质,商家的巨额钱款捏在他们手里没有任何保障,一旦他们卷款跑路,商家必定损失惨重。”大连市公安局沙河口分局经侦大队副大队长范延群说,今年5月起,由于爱贝私自挪用商家资金,已造成至少3000万元资金无法支付给商家。

近年来,一些不法分子盯上了网络支付领域的巨大市场利益,威胁公众财产安全和国家金融秩序。

2. 如有发热、咳嗽等症状,就近联系定点医院进行检查。

Author: tngweb.com